范本一：____________有限公司股東會決議書

會議時間：年月日

會議地點(diǎn)：

出席會議股東：

公司（以下簡稱“本公司”）股東會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東共計人，代表本公司%的表決權(quán)，出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對本公司具有法律效力，決議內(nèi)容具體如下：

（聯(lián)保體綜合授信適用）

□同意本公司作為（身份證號：）的指定授信提用人在中國*生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)，與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項下的成員額度，共同承擔(dān)還款責(zé)任，并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和中國*生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。

（綜合授信下共同受信模式適用）

□同意本公司作為（身份證號：）的共同受信人在中國*生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務(wù)，并與共同使用上述授信額度，承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和中國*生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。

本次股東會的召開、決議事項及程序等均為股東會根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定作出，該決議真實、合法、有效。

股東（簽名）：

時間：年月日

范本二：珠海市___________有限公司股東會決議

（股權(quán)轉(zhuǎn)讓范本，僅供參考）

本次會議已于十五日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實施辦法》有關(guān)規(guī)定。

時間：

地點(diǎn)：

原股東成員：、、

出席會議股東：、、共代表%表決權(quán)，缺席會議股東：

新股東成員：、、

出席會議股東：、、共代表%表決權(quán)，缺席會議股東：

會議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜

經(jīng)公司股東會議商定，一致通過如下決議：

一、公司原股東愿意出讓其持有本公司萬元的資本額，即占本公司注冊資本萬元的%股權(quán)出讓給新股東，獲股東會接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由、雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。

二、其他股東、同意放棄優(yōu)先購買原股東在本公司的股權(quán)。

三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會由、、組成。確認(rèn)新的股東出資情況如下：

股東姓名（或名稱）身份證號碼（或注冊號）出資數(shù)額（萬元）出資方式出資比例

四、股東會決定免去在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)，免去經(jīng)理職務(wù)，免去在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命為公司執(zhí)行董事及法定代表人，任命為經(jīng)理，任命為公司監(jiān)事；經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。

五、免去在本公司的秘書職務(wù)，任命為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規(guī)定，比如章程規(guī)定秘書由董事會產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會決議）

六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤已安排專人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后，原股東在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，新股東繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。

……（公司根據(jù)實際情況在決議中增加其他需變更事項，如變更名稱、住所等）

七、修改公司章程中的相關(guān)條款。

全體舊股東簽字（或蓋章）：全體新股東簽字（或蓋章）：

年月日