一、傳銷多少人構(gòu)成犯罪

依據(jù)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》公通字〔2013〕37號

各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院，人民檢察院，公安廳、局，解放軍軍事法院、軍事檢察院，新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團分院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院、公安局：

為解決近年來公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件中遇到的問題，依法懲治組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，根據(jù)刑法、刑事訴訟法的規(guī)定，結(jié)合司法實踐，現(xiàn)就辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律問題提出以下意見：

1、關(guān)于傳銷組織層級及人數(shù)的認定問題

以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

組織、領(lǐng)導(dǎo)多個傳銷組織，單個或者多個組織中的層級已達三級以上的，可將在各個組織中發(fā)展的人數(shù)合并計算。

組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計算為其發(fā)展的層級數(shù)和人數(shù)。

辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認定參與傳銷的人數(shù)、層級數(shù)等犯罪事實。

二、傳銷的危害

傳銷的危害十分巨大。首先是給參與者造成財產(chǎn)的嚴(yán)重損失。傳銷的實質(zhì)就是詐騙，是極少數(shù)人斂財?shù)陌褢颍^大多數(shù)參與者都會血本無歸，甚至傾家蕩產(chǎn)。第二，助長和膨脹了一些人不勞而獲、一夜暴富的心態(tài)。傳銷組織通過編造謊言，讓不少急于求富的人萌生幻想，相信天上會掉餡餅，落入傳銷陷阱難以自拔。第三，嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定。有些傳銷參與者被騙后走投無路，對社會產(chǎn)生怨恨情緒，聚眾鬧事，甚至引發(fā)搶劫、殺人等刑事案件。第四，沖擊社會誠信倫理道德體系。傳銷的一個重要特點就是“殺熟”，參與者為騙錢不惜將朋友，甚至父母、配偶、親戚都拉入傳銷“泥潭”，導(dǎo)致人與人、人與社會間的信任度嚴(yán)重下降，極大地破壞了社會誠信道德體系。

三、傳銷犯罪活動的特征

(一)行為極具欺騙性。傳銷活動主體絕大多數(shù)都是國家注冊的合法公司企業(yè)，宣稱從事的是正常合法的商業(yè)經(jīng)營活動，除早期自稱自已是傳銷外，現(xiàn)演變成用“重復(fù)消費”、“框架營銷”、“網(wǎng)絡(luò)倍增”、“連鎖經(jīng)營”、“復(fù)合加盟營銷”、“消費聯(lián)盟”、“滾動促銷”等等華麗新潮的新名稱，打著電子商務(wù)，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟，下崗再就業(yè)等旗號，以“點石成金”，“快速致富”的誘餌，誘騙不明真相的，搞不清“直銷”、“傳銷”為何物的人們上當(dāng)，參與非法活動。

(二)傳銷活動的非法斂財性。傳銷活動的組織者目的是為了牟取暴利，所以他們不論以何種名目為掩護的傳銷活動，在發(fā)展下線時都要收取費用，有的要參與者購買商品為加入條件，其商品的價格嚴(yán)重背離商品的實際價格，有的更干脆以“加盟費“、“會員費”、“許可費”、“培訓(xùn)費”等直接支付現(xiàn)金為加入條件，組織者和參與傳銷人員在所謂的“經(jīng)營”中所獲取的收益，并非來源于商品銷售或服務(wù)所得的合理利潤，而是層層盤剝他人加入傳銷活動時所購買商品的虛價部分或交納的費用。所有錢財被金字塔頂尖的幾個少數(shù)組織者攫取，下層的受騙者除了自已的錢財被騙，親友的錢財被騙，受害者變成騙人者，不斷循環(huán)擴張，成為組織者斂財工具，財富對他們來說永遠都是個“水中月亮”。

(三)參與人員成分的復(fù)雜多樣性。“拉人頭”是傳銷活動最本質(zhì)特征，參加傳銷活動的人數(shù)眾多，老、中、青少年都有，下層大多屬于下崗人員、農(nóng)民、退休職工等低收入者，也有大中學(xué)生、教師、醫(yī)生甚至公務(wù)員參與。主要手法是“殺親殺熟”，由先加入的人以用工招聘、購銷商品、合伙經(jīng)商等名義，欺騙拉攏自已的親屬、朋友、同學(xué)、同事、鄰居加入傳銷活動，上線發(fā)展下線，一層一層欺騙拉攏人們參與，呈金字塔型地向下放射發(fā)展擴大，成為傳銷的犧牲品。

(四)組織形式的黑社會、邪教性。傳銷活動的組織者在與各職能部門的周旋中，不斷總結(jié)經(jīng)驗，使之活動更加隱蔽，控制手段更加嚴(yán)密，作案手法更具欺騙性，在組織活動中分工明確，有組織者、管護人員、“講師”，使用了黑社會手段(有的傳銷組織本身就控制在黑社會性質(zhì)組織手里)，將參與者集中到一地居住，實行“家長制”管理，24小時監(jiān)控，隔絕與外界的一切聯(lián)系，不允許隨意外出，不準(zhǔn)看電視，聽廣播，不準(zhǔn)看報紙雜志，對一些想退出的受騙者專人看管，非法拘禁，有的施以暴力或暴力相威脅。在精神上進行強制控制，采用集中上課培訓(xùn)，由所謂“專家”、“業(yè)績突出骨干”上課，強制性地不間斷地對參與者進行強制精神灌輸，經(jīng)過反復(fù)洗腦，使參與人員堅信人人都能成為富翁。使部分人中毒很深，沉湎于傳銷活動。其組織形式控制手段與邪教組織大同小異，成為名符其實的經(jīng)濟邪教。

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