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如何認定非法吸儲單位犯罪

2023-06-06 11:49發布

如何認定非法吸儲單位犯罪

一、如何認定非法吸儲單位犯罪

只要犯罪主體是公司、企業、事業單位、機關、團體,就會被認定為是單位犯罪。既包括國有、集體所有的公司、企業、事業單位,也包括依法設立的合資經營、合作經營企業和具有法人資格的獨資、私營等公司、企業、事業單位。

《刑法》第一百七十六條?【非法吸收公眾存款罪

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

二、非法吸收公眾存款罪的構成特征

(一)非法吸收公眾存款罪客體是國家的金融信貸秩序。

(二)本罪客觀方面表現為,未經中國人民銀行批準,向社會不特定對象吸收資金,以或者不以吸收公眾存款的名義,出具憑證,承諾在一定期限內還本付息,擾亂金融秩序的行為。

所謂“公眾”意即吸收存款對象的不特定性,指社會上大多數人。人包括自然人、法人,存款包括個人存款和機構存款,所以公眾包括法人。且本罪只要求行為針對社會上大多數人,并不要求實際從社會上大多數人得到資金。但由于現代法人的發展,法人規模越來越大,其成員構成規模也越來越大,法人內部的特定對象也滿足不特定性要件。所以筆者認為,關鍵問題是行為的性質是否金融業務活動。如果行為屬金融業務活動,而對象又為特定少數人,則可以依刑法的“但書”出罪。

(三)本罪的主體為一般主體,即年滿16周歲具有刑事責任能力的自然人,單位也可以構成本罪。

單位指各類非法金融機構以及各類基金會、互助會、儲金會、資金服務部、股金服務部、結算中心、投資公司。企業集團財務公司,其業務范圍僅限于成員單位的本、外幣存款,不具有對外吸收公眾存款的資質,其從事的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款行為,達到定罪標準,就構成犯罪。

(四)本罪的主觀方面表現為故意,并且只能是直接故意。但行為人不能有非法占有的目的。

如果讀者需要法律方面的幫助,歡迎到律聊網進行法律咨詢。

由此可見,認定非法吸儲罪的主體是公司還是個人,關鍵是看實施犯罪的主體是公司還是個人。還有就是看這個所謂的公司是否經過了正規注冊手續,具有法人資格。如果您還有更多的需求,請到律聊網進行法律咨詢,小編會耐心為您解答。


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