
來源/杭州中院、法務之家
1、職業放貸人變換出借人,提起虛假訴訟
2、當事人利用已簽章的空白紙張,偽造證據
3、債權人利用同一筆借款,制作多份債權憑證,進行虛假訴訟
4、當事人在證據上擅自涂改、添加內容
5、當事人在法庭調查中,虛假陳述
6、當事人擅自修改管轄約定
7、當事人利用民間借貸法律關系,虛假訴訟,轉移財產
8、當事人對公司破產債權受償不滿,轉而對個人進行民間借貸訴訟
9、同一款項隱瞞刑事處置,再提民事訴訟
10、民間借貸糾紛中涉及其他違法
【案 例】
周某起訴嚴某、晏某夫妻歸還借款。晏某辯稱自己和嚴某系假結婚,并沒有真實的夫妻關系,因此也不應該承擔夫妻關系存續期間嚴某的對外借款。嚴某對于雙方是假結婚的說法也予以認可。經調查,嚴某在外多有負債,除本案以外,還有晏某的男朋友吳某的一筆大額借款且長期未還。恰好嚴某戶口所在村面臨拆遷,將得到一筆拆遷補償款與安置房。吳某為了自己對嚴某的債權不落空,決定讓其女朋友晏某與嚴某登記結婚。依據當地拆遷補償的相關規定,以夫妻名義,每月享受拆遷補貼,并最終分配獲得70平方的安置房面積補償。晏某與嚴某登記結婚之后,未一起生活,晏某每月領取補貼供其與吳某使用。嚴某在此婚姻關系存續期間對外繼續舉債,最終導致本案訴訟的發生。
杭州中院在案件審理中發現并核實上述事實,對于嚴某、晏某、吳某借結婚登記騙取拆遷補償的行為,依法移送公安機關予以處理。
【案例解讀】
經濟生活中一些涉及較大利益的事務,容易出現當事人之間通謀虛偽意思表示損害國家、集體、第三人利益的行為。以征收拆遷為例,部分當事人為獲得更多的拆遷利益,采用虛報面積、虛報人頭、通謀虛偽意思表示締結婚姻關系等方式,謀取不當利益,已涉嫌刑事犯罪。在民間借貸糾紛訴訟過程中,此類犯罪嫌疑線索可能作為案件事實而被發現。人民法院發現此類犯罪線索的,將當根據具體的情形,依法移送公安或檢察機關進行處理。(案例來源:杭州中院)
民間借貸涉嫌虛假訴訟認定的10個法律要點最高法觀點觀點一:當事人沒有提供足夠的證據證明借貸系真實存在,且借貸雙方之間存在關聯關系和人員混同等情形,法院可以認定當事人雙方構成惡意串通意圖通過虛假訴訟損害他人合法權益的行為——上海歐寶公司與遼寧...
【案例】【案例解讀】 利用民間借貸法律關系虛假訴訟轉移財產是虛假訴訟中較為典型的類型。常見于家庭成員或地緣、親緣關系之間、朋友之間。有債務人在對外大量負債無法償還時,通過形成虛假民間借貸的法律外觀,如虛簽借條、循環轉賬等,制作虛假債權企圖...
▌1、職業放貸人變換出借人,提起虛假訴訟【案 例】葉某以其所持有的債權憑證向人民法院起訴,稱鐘某、馬某于2015年向其借款40萬元未還,請求法院判決鐘某、馬某歸還借款。鐘某、馬某認可借款事實,但主張出借人系董某,當時借條并未寫明出借人,且其...
【基本案情】 【案例解讀】 利用民間借貸法律關系虛假訴訟轉移財產是虛假訴訟中較為典型的類型。常見于家庭成員或地緣、親緣關系之間、朋友之間。有債務人在對外大量負債無法償還時,通過形成虛假民間借貸的法律外觀,如虛簽借條、循環轉賬等,制作...
民間借貸糾紛和經濟利益直接相關,是不誠信訴訟行為的多發領域。此類案件法律關系簡單、裁判規則清晰,但部分當事人卻采用不誠信訴訟行為,試圖混淆事實,意欲借由法院的判決謀取不當利益,由此增加了民間借貸案件審理的難度,也成為人民法院打擊不誠信訴訟行...
【案例】【案例解讀】 利用民間借貸法律關系虛假訴訟轉移財產是虛假訴訟中較為典型的類型。常見于家庭成員或地緣、親緣關系之間、朋友之間。有債務人在對外大量負債無法償還時,通過形成虛假民間借貸的法律外觀,如虛簽借條、循環轉賬等,制作虛假債權企圖...
通常情況下只有被侵權或受侵害的人才會去法院提起訴訟,俗稱打官司,目的是為自己挽回被非法侵害的權益,這是受害者的司法救濟行為,是受法律保護的。 但是,現在有一些不法分子,其自身并未受到侵權,他們也跑去法院打官司,提交給法院的證據自然是偽造的...
自然人之間民間借貸案件的審理思路與裁判要點近年來,民間借貸隨著我國經濟社會的不斷發展日趨活躍,由此產生的糾紛也日益增多。審判實踐中需正確厘清借貸當事人之間的法律關系,并妥善處理相關糾紛。1典型案例2009年6月25日,劉某向彭某出具130萬...
文章來源:法信(Legal_Information) 轉自:問律欠條能否作為認定借貸關系成立的依據問題,在審判實踐中情況比較復雜。針對這一審判實踐問題,本期小編整理最高人民法院審判委員會專職委員杜萬華大法官相關觀點、法院相關案例、法律法規供...
▌最高法觀點:觀點一:當事人沒有提供足夠的證據證明借貸關系真實存在,且借貸雙方之間存在關聯關系和人員混同等情形,法院可以認定當事人雙方構成惡意串通,意圖通過虛假訴訟損害他人合法權益的行為——上海歐寶公司與遼寧特萊維公司企業借貸糾紛案案例要旨...