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洗黑錢是什么意思(抖音洗黑錢是什么意思)
洗錢 (Money Laundering) 是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。現代各國法律對洗錢的解釋不完全相同，金融機構反洗錢比較權威的機構巴塞爾銀行法規及監管實踐委員會，從金融交易角度對洗錢進行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系統將資金從一個帳戶向另一個帳戶作制服或轉移，以掩蓋款項的真實來源和受益所有權關系；或者利用金融系統提供的資金保管服務存放款項...
中國銀行洗黑錢(銀行洗黑錢是什么意思)
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洗錢和套現一樣嗎(洗黑錢是什么意思套現是什么意思)
套現和洗錢不一樣。 洗錢（Money Laundering）是一個金融行業專業術語，是一種將非法所得合法化的行為。主要指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。 套現，套取現金的簡稱，一般是指用違法或虛假的手段交換取得現金利益。 多用于信用卡套現、公積金套現、證券套現等。 根據兩高《關于妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，套現是指違反國家規定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付......
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地下錢莊是什么意思（地下錢莊主要有三種類型）
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洗錢什么意思(跑分洗錢什么意思)
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別人用我微信收款碼洗黑錢（微信收款洗錢被起訴）
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辦營業執照洗黑錢是什么罪(不知道洗黑錢是什么罪)
來源：精選知識 時間：2022-03-12 10:06什么叫介紹別人辦營業執照？ 不知情可以，但是怎么證明？ 你的營業執照，你同意別人用了，沒法證明
辦營業執照洗黑錢是什么罪(營業執照洗黑錢有法律責任嗎)
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洗黑錢是什么罪會被判刑嗎(洗黑錢從犯怎么判刑)
來源：精選知識 時間：2022-04-20 07:10洗黑錢抓住會判刑。 洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。 涉嫌洗錢罪，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、...
洗黑錢是什么罪會被判刑嗎(洗黑錢不知道的情況下會判刑嗎)
來源：精選知識 時間：2022-03-02 04:31洗黑錢抓住會判刑。 洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。 涉嫌洗錢罪，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融...
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