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詐騙賭博和洗錢(qián)哪個(gè)嚴(yán)重(為賭博洗錢(qián)是什么罪)

2023-06-06 16:56發(fā)布

詐騙賭博和洗錢(qián)哪個(gè)嚴(yán)重

如果是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)賭博的方式來(lái)達(dá)到洗錢(qián)的目的,通常是會(huì)構(gòu)成洗錢(qián)罪的。洗錢(qián)罪的方式有很多種,只要是故意的,并且進(jìn)行了洗錢(qián)這個(gè)行為就會(huì)構(gòu)成洗錢(qián)罪。 《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢(qián)罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金: (一)提供資金賬戶(hù)的; (二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的; (三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的; (四)協(xié)助將資金匯往境外的; (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

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