套匯法律法規(guī)(主要的反洗錢有哪些法律法規(guī))

1.主要的反洗錢有哪些法律法規(guī) 、《刑法》第一百九十一條的規(guī)定： 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式......

關(guān)于銀商的法律法規(guī)(關(guān)于金融方面的法律法規(guī)都有哪些)

1.關(guān)于金融方面的法律法規(guī)都有哪些 比如：一、基本法律法規(guī)1.中華人民共和國中國人民銀行法2.中華人民共和國商業(yè)銀行法3.中華人民共和國保險法4.中華人民共和國證券法5.中華人民共和國擔(dān)保法6.中華人民共和國合同法7.中華人民共和國票據(jù)法8.中華人民共和國會計法9.中華人民共和國公司法10.中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法（試行）11.全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定12.中華人民共和國刑法（節(jié)選）13.中華人民共和國行政處罰法14.中華人民共和國外匯管理條例15.中華人民共和國......

關(guān)于騙購?fù)鈪R、非法套匯、逃匯、非法買賣外匯等違反外匯管理規(guī)定行為的行政處分或者紀律處分暫行規(guī)定

關(guān)于騙購?fù)鈪R、非法套匯、逃匯、 非法買賣外匯等違反外匯管理規(guī)定 行為的行政處分或者紀律處分暫行規(guī)定 (1998年12月16日國務(wù)院批準(zhǔn)　1999年1月25日監(jiān)察部、人事部、中國人民銀行、海關(guān)總署、國家外匯管理局令第7號發(fā)布　根據(jù)2011年1月8日《國務(wù)院關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定》修訂) 第一條　為了維護國家外匯管理秩序，懲處違反外匯管理規(guī)定的行為，防范金融風(fēng)險，制定本規(guī)定。 第二條　本規(guī)定適用于國家公務(wù)員以及經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)、國有外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的工作人員。 本......