信用卡透支新規(guī)立案標準(信用卡透支新政策)

2023-06-06 16:54發(fā)布

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信用卡透支新規(guī)立案標準

《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》，惡意透支信用卡，數(shù)額在一萬元以上的，應予立案追訴。　　規(guī)定指出，“惡意透支”是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。惡意透支，數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的，在公安機關立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責任。　　規(guī)定還明確，使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的，應予立案追訴。

信用卡逾期新規(guī)出爐國家對信用卡逾期的新政策

一、最高法最高檢聯(lián)合發(fā)布《關于妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，稱銀行兩次催收3月未還為惡意透支。　　1、第一，在司法解釋中，對惡意透支增加了兩個限制條件：一是發(fā)卡銀行的兩次催收；二是超過三個月沒有歸還。　　2、第二，因為惡意透支這種信用卡詐騙犯穿場扁渡壯盜憋醛鉑互罪是故意犯罪，因此在主觀上具有非法占有的目的，這是該行為非常重要的構成要件。　　3、第三，這次司法解釋明確了惡意透支的數(shù)額，惡意透支的數(shù)額是指拒不歸還和尚未歸還的款項，不包括滯納金、復利等發(fā)卡銀行收取的費用。......

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信用卡惡意透支判斷標準是最高人民檢察院副檢察長孫謙在2009年12月15日上午國新辦（國務院新聞辦公廳）舉行的新聞發(fā)布會上所作出的兩高司法解釋，依照《中華人民共和國刑法》第一百九十六條規(guī)定惡意透支屬于信用卡詐騙的犯罪行為并對惡意透支構成犯罪的條件作了明確的規(guī)定。　　信用卡惡意透支構成犯罪的條件：　　第一，在司法解釋中，對惡意透支增加了兩個限制條件：　　一是發(fā)卡銀行的兩次催收；　　二是超過三個月沒有歸還所欠款項。這里面就排除了因為沒有收到銀行的催款通知或者其他的催款文書、而沒有按時歸還的行......

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