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提供洗錢賬戶會判幾年(洗錢會判多少年)

2023-06-06 21:45發布

提供洗錢賬戶會判幾年

洗黑錢最高可以處五年以上十年以下有期徒刑。 根據《中華人民共和國刑法》第一百九十一條,洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益。 為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金: (一)提供資金帳戶的; (二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的; (三)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的; (四)協助將資金匯往境外的; (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。 擴展資料: 案例: 2014年10月,市民陶先生的手機突然來了銀行提示信息,信息提醒他名下銀行卡中的860萬元存款被轉移到別人賬戶。 陶先生十分驚慌,但他當時人在國外,不能立即到銀行查清情況。焦急的陶先生趕緊報了警。 經過警方多方調查,確定了這是一起典型的惡意復制并盜刷銀行卡的金融詐騙犯罪。陶先生的銀行卡被惡意復制并盜刷了860萬元,隨后錢被轉移到其他賬戶。 在明知這860萬元是盜刷他人銀行卡的贓款后,黃某某仍幫忙將這筆錢中的839萬元匯入地下錢莊的賬戶進行洗錢,并將96.5萬元贓款兌換成港幣。 最終,黃某某在這場洗錢案中分得244.3萬元。2015年5月,黃某某在深圳被警方抓獲。 法院審理后認為,被告人黃某某明知是金融詐騙犯罪所得,為掩飾、隱瞞其來源和性質,提供資金賬戶、協助兌換現金、轉移資金等,其行為破壞了金融管理秩序,構成洗錢罪。 法院依法判決黃某某犯洗錢罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣80萬元,對其非法所得244.3萬元予以追繳。 “在本案中,被告犯洗錢罪,最大的特點就是在主觀方面表現為故意,明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之,并希望這種結果發生。”該案主審法官介紹。 參考資料來源:瑯琊新聞網-明知是贓款幫忙洗黑錢 被告人獲刑3年被判刑處罰

洗黑自首會判幾年(洗黑錢自首要判幾年)

洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。根據《刑法》第一百九十一條規定: 一、沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金; 二、情節嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額5%以上20%以下罰金; 三、單位犯本罪,對單位處罰金......

洗錢500萬要判幾年(洗錢1000多萬判多少年)

處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。  《刑法》第一百九十一條洗錢罪 提供資金賬戶的;協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;協助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質的。   擴展資料 洗錢作為一種將違法所得資產加以隱瞞掩飾,通過中介機構使之變為合法財產的特殊犯罪形式,在理解上有兩種不同的含義,一種......

洗錢10萬罪判多少年(洗錢100萬罪判幾年)

幫人洗錢罪10萬要看案件的實際情況,一般處五年以下有期徒刑或者拘役。 《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金: (一......

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