1. 調查取證：當前有些經濟糾紛案件中，雖然法院判決債務人向債權人支付款項或賠償違約金，但是債權人在執行程序中無法獲得相應錢款。法院的判決書成了債權人手中的司法白條。在眾多無法執行到位案件中，部分案件無法執行到位其原因并不是債務人沒有經濟能力，而是債務人雖有經濟能力卻在債務形成后惡意轉移財產導致的。面對這樣的情況可以通過法律途徑采取積極的措施協助法院執行。? 2. 調查債務人的財產線索 3. 具有執行價值的財產主要包括房產、機動車、股票等。 4. 房產屬于房屋管理部門登記，一般提供兩種查詢方式，即按照房屋具體的房間號查詢或者產權證號查詢。司法部門可以憑當事人身份證號查詢。對于債權人個人而言，房管部門提供的兩種查詢方式申請人必須知悉房間號或者產權證號才能查詢。在申請強制性執行后，可以要求法院查詢債務人有無房產。房管部門可以提供房產原始登記、變更登記信息。機動車在公安局交警支隊車輛管理所登記，一般知道車牌號即可查詢。律師憑授權委托書、律所介紹信即可查詢，獲得變更登記信息后即可知悉車輛有沒有被轉讓，及轉讓的方式。股票的登記信息一般由證券登記結算機構保存，需要司法部門才能查詢。 5. 債權人申請執行后，要通過各種途徑獲悉債務人的財產線索，協助法院執行。如果發現事故發生后債務人轉移財產的，可以通過訴訟途徑維護自己的合法權益。 追糾民責 1. 債務人惡意轉移財產的民事法律救濟方法 2. 債務人轉移財產的方式一般有四種，即(1)與他人惡意串通以降低債務人賠償能力為目的轉移財產;(2)放棄其到期債權或者無償轉讓財產;(3)以明顯不合理的低價轉讓財產;(4)以明顯不合理的高價收購他人財產。主觀上看，債務人的目的是以表面合法的交易行為掩蓋其故意轉移財產心理狀態。客觀上看，債務人的行為造成了其賠償能力的減弱。對這幾種惡意轉移財產的方式，民法通則、合同法及最高院合同法司法解釋二加以規制。 3. a.對第一種方式債權人可以向法院提起確認債務人民事法律行為無效之訴，如果造成損失的，債務人和第三人還應承擔連帶賠償責任。 4. 根據民法通則第58條、合同法第52條的規定，“惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益”，民事法律行為無效。如果民事法律行為無效的，民法通則第61條規定，當事人因該行為取得的財產， 應當返還給受損失的一方。雙方惡意串通，實施民事行為侵犯第三人利益的，應當追繳雙方取得的財產，返還第三人。 5. 債務人與第三人惡意串通，出于共同的故意損害受害人的利益，屬于共同侵權。如果債務人與第三人的行為造成肇事方的財產減少無法恢復，債務人和第三人應對受害人承擔連帶賠償責任。 6. b.對第二至四種方式債權人可以向法院提起撤銷權訴訟，請求法院撤銷債務人的民事行為。法院即可執行第三人返還的財產。債務人應在以下條件下行使撤銷權： 7. (1)行使撤銷權的時效條件 8. 根據合同法第75條規定，債權人可以在知道或者應當知道第二至四種情形之日起1年行使。從前述情形出現之日起5年內沒有行使的，撤銷權消滅。撤銷權時效屬于除斥期間，不適用訴訟時效中斷、中止的規定，最長為5年。債務人負舉證責任證明受害人知道或者應當知道第二至四種情形的發生。

洗錢罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪

掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質的行為。 洗錢犯罪行為： 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪行為： 明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為。 區別 1、犯罪客體不同： 洗錢罪侵犯的客體是主要是金融管理秩序，同時也會妨害正常的司法活動秩序。 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪主要是妨害......

截胡騙子非法獲得的贓款行為如何定性

【案情】　　甲一家人，在多家銀行辦理了多張銀行卡，甲以約500元的價格在黑市賣給騙子使用，騙子用甲賣給其的銀行卡來收取其詐騙所得贓款。然而，甲一家人辦卡時綁定了短信提醒，一旦騙子詐騙得手，甲一家人就能夠收到進賬短信，他們則馬上打電話給銀行掛失凍結該批銀行卡，然后再通過柜臺把錢取出。就這樣，甲一家人多次攔截詐騙贓款，數額較大達到近百萬元。對于甲一家人的行為該如何定性?【分歧】　　對于甲一家人的行為該如何定性，存在三種不同意見。　　第一種意見認為，構成民法上的不當得利。甲一家人沒有任何法律依據獲得騙......

詐騙的錢款轉移給子女(詐騙款轉到我賬戶)

如果是贓款贓物，則應當追繳，子女若明知是贓款贓物而窩藏，構成掩飾隱瞞犯罪所得罪。　　...