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經濟案件為什么感覺立案這么難?

2023-06-06 16:54發布

經濟案件為什么感覺立案這么難?

刑事司法資源是有限的,特別是相對于無限豐富的市場經濟活動。

其必然優先使用于事關國家安全、公共安全、各項社會秩序、人身安全等案件中,經濟類案件中也會優先排序涉眾型的犯罪進行辦理。

這就決定了如果僅是個人或公司作為被害人的經濟類案件,通過報案推動刑事訴訟程序的難度往往遠超當事人想象。

 一是對公安機關響應程度期待過高。您以為一旦報案,公安會立即行動起來,查封賬戶、摸排房產、傳喚拘留?怎么可能。作為迫切性最低的報案,盡可能將擬報案的事實、證據、法律依據梳理清楚是報案人的當然義務。

 尤其是大量公司職務類犯罪,如職務侵占、挪用資金、非國家工作人員受賄等,報案人本身就具備相當的證據搜集能力,但往往都是不到位的,都寄希望于公安機關去落實是不現實的。

二是報案材料缺乏證據支撐。報案材料與提交證據是一事兩面,報案材料應當盡可能簡明、準確,每一句話都應爭取有證據支持。因為報案人對公安機關期待過高,以為所謂報案就是將線索呈現給公安即可,導致報案材料陷入的情緒色彩過多,猜想部分過多。

當然,受制于取證手段有限,報案時不可能將全部證據落實,但窮盡所有取證努力,將關鍵環節證據缺失可能存在的其他解釋壓縮到最小空間,可以有效推動公安機關啟動程序。

 如勞動合同、辦公地點等解決管轄問題,崗位職責說明書或類似的其他決議性文件、線上或線下審批情況、會議決策情況等解決具體工作中的職務便利問題,委托第三方進行的評估、審計解決金額認定問題等,以及圍繞報案罪名所需要落實的一切細節證據。這些工作不到位,刑事訴訟程序恐怕很難實質性啟動。

三是沒有準確把握行為性質,導致重罪輕訴。事實清楚了,證據也充分了,還有選擇準確罪名進行報案的問題。

比如到底是國有企業工作人員失職、濫用職權行為和外部人員的合同詐騙行為,還是內外勾結的共同貪污行為?到底是內外勾結的職務侵占行為,還是非國家工作人員行受賄行為?到底是公司員工對公司的職務類犯罪,還是公司員工個人對客戶的詐騙犯罪?不同的罪名認定,對于犯罪人的懲罰力度和公司追贓挽損的保障力度完全不同,而最開始報案時的準確把握完全可能影響后續偵查、審查起訴和審判。

 當然上述都屬于進階類問題。更多場景可能是公司來到公安機關進行報案,得到答復如下:這不歸我們管,你們這屬于經濟糾紛,你們應該去法院民事訴訟。整個過程不收材料、不出具書面回復。

 拋開經濟類案件報案難的非技術性障礙不談,正視司法資源的有限性,以及個體經濟權利被侵犯案件的辦理緊迫性排序靠后的現實,只有盡可能方向正確、準備充分、專業對話,才有更大希望贏得有限司法資源的傾斜,推進刑事報案工作。


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